Retos de Colombia para prevenir el avado de activos
En dos años, Colombia enfrentará la Quinta Ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo objetivo será medir la efectividad del sistema del país para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva […]