Aumentan los costos por delitos financieros

LexisNexis Risk Solutions anunció los resultados de su Informe sobre el costo del cumplimiento contra los delitos financieros en América Latina, que encuestó a 260 tomadores de decisiones responsables de supervisar los procesos de Conozca a su Cliente (KYC), las sanciones y el monitoreo de transacciones y las operaciones de cumplimiento. En Colombia, 54 empresas […]